1. Anti-Money Laundering Law
پدیدآورنده : \ Verena Zoppei
کتابخانه: کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی (قم)
موضوع : Money laundering -- Germany,پولشویی -- آلمان
رده :
E-Book
,
2. Criminal prosperity: drug trafficking, money laundering and financial crises after the cold war
پدیدآورنده : / Guilhem Fabre
کتابخانه: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران)
موضوع : داروه‍ا -- س‍وآاس‍ت‍ف‍اده -- جنبههای اقتصادی,س‍ازم‍ان‍ه‍ای جنایی -- جنبههای اقتصادی,ب‍ح‍ران (ام‍ورم‍ال‍ی),پولشویی
رده :
HV
۵۸۰۱
/
ف
۲
ک
۴ ۱۳۸۱
3. FATF
پدیدآورنده : / اميرحسين زارعي محمودآبادي,زارعي محمودآبادي
کتابخانه: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (خراسان رضوی)
موضوع : گروه ويژه اقدام مالي,پولشويي -- ايران,پولشويي,تحريم اقتصادي -- ايران
رده :
۳۲۰
/
۹۵۵
ز
۱۳
ف
4. Methods and stages of money laundering
پدیدآورنده : /Mahnaz Akbarpour.,اکبرپور,Akbarpour
کتابخانه: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران)
موضوع : پولشویی
رده :
HV
۶۷۶۸
/
پ
۹
الف
۷۱۳۹۰
5. Understanding money laundering
پدیدآورنده : /Mahnaz Akbarpour.,اکبرپور,Akbarpour
کتابخانه: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران)
موضوع : پولشویی
رده :
HV
۶۷۶۸
/
پ
۹
الف
۶۷ ۱۳۹۰
6. ابلاغ البنوک عن العملیا‌ت الما‌لیة المشبوهة بین الالتزام و المسوولیة فی القا‌نون المقا‌رن و الفقه الاسلامی
پدیدآورنده : ابراهیم، محمد ابوالوفا
کتابخانه: کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی آستان قدس رضوی (ع) (خراسان رضوی)
موضوع : پولشویی,پولشویی -- جنبههای حقوقی,پولشویی (فقه),با‌نک و با‌نکداری
رده :
۳۶۴
/
۱۶۸
الف
۱۳۳
الف
7. اتا‌ق جنگ در خزانه‌داری امریکا
پدیدآورنده : زارات، جوئن کا‌رلوس
کتابخانه: كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع) (قم)
موضوع : ایا‌لات متحده . وزارت خزانه‌داری,تروریسم -- امور مالی -- پیشگیری,پولشویی -- پیشگیری,جرایم با‌زرگا‌نی -- پیشگیری,امور مالی -- ایا‌لات متحده -- جنبههای اخلاقی,امنیت ملی - ایا‌لات متحده,امنیت بین‌المللی
رده :
HJ
۲۶۱
/
ز
۲
ج
۹ ۱۳۹۷
8. آثار تعهدات عضویت ایران در FATF
پدیدآورنده : / مولف نیما غضبابی.,غضبانی
کتابخانه: كتابخانه آیت الله جلیلی (آستان قدس رضوی ع) (کرمانشاه)
موضوع : گروه ویژه اقدام مالی,aqcorf,پولشویی,تروریسم,جرایم فراملی,جرایم سازمان‌یافته , -- همکاری‌های بین‌المللی, -- پیشگیری, -- همکاری‌های بین‌المللی, -- همکاری‌های بین‌المللی
رده :
۳۲۰
/
۹۵۵
غ
۳۷
آ
9. اثر السریة المصرفیة علی تبییض الاموال
پدیدآورنده : شوما‌ن، نصر
کتابخانه: کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی آستان قدس رضوی (ع) (خراسان رضوی)
موضوع : پولشویی,پولشویی -- جنبههای حقوقی
رده :
۳۶۴
/
۱۶۸
ش
۷۳۴
الف
10. احکا‌م الفسا‌د الما‌لی و الاداری فی الفقه الجنا‌ئی الاسلامی
پدیدآورنده : رملاوی، محمد سعید محمد
کتابخانه: کتابخانه تخصصی فقه و اصول (قم)
موضوع : فسا‌د مالی (فقه),فسا‌د اداری (فقه),پولشویی (فقه),رشوه (فقه),حدود (فقه),تعزیرات (فقه),حقوق جزا (فقه)
رده :
BP
۱۹۵
/
۶
/
ر
۸
الف
۳
11. اختلاس و پولشويي
پدیدآورنده : / مؤلف: نرگس سلطانيان,سلطانيان
کتابخانه: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (خراسان رضوی)
موضوع : اختلاس,پولشويي
رده :
۳۴۵
/
۰۲۶۳
س
۶۵۲
الف
12. اختلاس و پولشویی
پدیدآورنده : / مولف نرگس سلطانیان ویراستار امیرحسین قربانی
کتابخانه: كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران (مازندران)
موضوع : اختلاس,Embezzlement,پولشویی,Money laundering
رده :
KMH
۴۲۵۰
/
س
۸
الف
۳ ۱۳۹۷
13. اختلاس و پولشویی
پدیدآورنده : / مولف نرگس سلطانیان
کتابخانه: کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی (تهران)
موضوع : اختلاس,Embezzlement,پولشویی,Money laundering
رده :
۳۴۵
/
۰۲۶۲
س
۶۵۲
الف
۱۳۹۷
14. اختلاس و پولشویی
پدیدآورنده : سلطا‌نی، نرگس، ۱۳۷۴ -
کتابخانه: کتابخانه کوثر دانشگاه قم (قم)
موضوع : اختلاس,پولشویی
رده :
KMH
۴۲۵۰
/
س
۸
الف
۳ ۱۳۹۷
15. اختلاس و پولشویی
پدیدآورنده : / مولف نرگس سلطانیان ویراستار امیرحسین قربانی
کتابخانه: كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران (مازندران)
موضوع : اختلاس,Embezzlement,پولشویی,Money laundering
رده :
KMH
۴۲۵۰
/
س
۸
الف
۳۳ ۱۳۹۷
16. اختلاس و پولشويي
پدیدآورنده : / تحقيق و تنظيم مجيد صادق‌نژادناييني، کمال کدخدامرادي,صادق‌نژاد نائيني
کتابخانه: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (خراسان رضوی)
موضوع : اختلاس -- ايران,پولشويي -- ايران,اختلاس -- قوانين و مقررات -- ايران,پولشويي -- قوانين و مقررات -- ايران
رده :
۳۴۵
/
۵۵۰ ۲۶۳
ص
۱۹۴
الف
17. ارزهای مجازی
پدیدآورنده : / عارف خلیلی‌پاجی., خلیلی پاجی
کتابخانه: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز (آذربایجان شرقی)
موضوع : ارز مجازی,Digital currency,جرایم اقتصادی,*Economic offences,جرم و جنایت و جهانی‌شدن,Crime and globalization,پولشویی,Money laundering,کارکنان یقه سفید,White collar crimes, -- جرائم,a01,a01,a04,a04,a05,a05,a02,a02,a03,a03
رده :
HG
۱۷۱۰
/
خ
۷
الف
۴
18. ارزهای مجازی
پدیدآورنده : / عارف خلیلی‌پاجی., خلیلی پاجی
کتابخانه: کتابخانه دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی (تهران)
موضوع : ارز مجازی,Digital currency,جرایم اقتصادی,*Economic offences,جرم و جنایت و جهانی‌شدن,Crime and globalization,پولشویی,Money laundering,کارکنان یقه سفید,White collar crimes, -- جرائم,a01,a01,a04,a04,a05,a05,a02,a02,a03,a03
رده :
HG
۱۷۱۰
/
ع
۲
الف
۳ ۱۴۰۱
19. ارزهای مجازی
پدیدآورنده : / عارف خلیلی پاجی., خلیلی پاجی
کتابخانه: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اراک (مرکزی)
موضوع : ارز مجازی,Digital currency,جرایم اقتصادی,*Economic offences,جرم و جنایت و جهانی‌شدن,Crime and globalization,پولشویی,Money laundering,کارکنان یقه سفید,White collar crimes, -- جرائم,a01,a01,a04,a04,a05,a05,a02,a02,a03,a03
رده :
۳۳۲
/
۱۷۸
خ
۷۲۵
الف
20. ارزهای مجازی: جهانی شدن بزهکاری و سیاست جنایی
پدیدآورنده : / عارف خلیلی پاجی.,خليلي پاجي
کتابخانه: كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز آقايان (خراسان رضوی)
موضوع : ارز مجازي,جرايم اقتصادي,جرم و جنايت و جهاني‌شدن,پولشويي,کارکنان يقه سفيد, -- جرائم
رده :
۳۳۲
/
۱۷۸
خ
۷۲۵
الف
