عنوان

جهانی شدن ارزهای رمز نگاری شده و جرایم ناشی از آنها

Number

پ۲۷۶۷۹

.Language of Text, Soundtrack etc

per

Title Proper

جهانی شدن ارزهای رمز نگاری شده و جرایم ناشی از آنها

First Statement of Responsibility

جاوید عبدی

Name of Publisher, Distributor, etc.

حقوق و علوم اجتماعی

Date of Publication, Distribution, etc.

۱۴۰۱

Specific Material Designation and Extent of Item

۲۱۹ص.

Accompanying Material

سی دی

Dissertation or thesis details and type of degree

کارشناسی ارشد

Discipline of degree

جزا و جرم شناسی

Date of degree

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

Text of Note

تکامل فناوری در دهه های اخیر با چنان سرعتی پیش می رود که گاهاً از اهداف اولیۀ خود خارج می شود. یکی از این فناوری ها که اخیراً فراگیر شده است ارزهای رمزنگاری شده می باشد که هدف اولیه آنها ایجاد بستر امن و تنظیم یک پلتفرم پرداخت و نقل و انتقال فرامرزی بود. زیرا به صورت همتا به همتا و بدون مشارکت شخص ثالث یا نظارت قانونی متمرکز (مانند بانک) انجام می شدند. لیکن وجود سایر ویژگی هایی مانند پیچیدگی های فنی و نوسانات بازار، ماهیت غیرمتمرکز، گمنامی، ناشناس کردن و انعطاف پذیری هویت کاربران سبب شد، بستر این ارزها به کانون توجه بزهکاران جهت انجام فعالیت های مجرمانه تبدیل شود. در واقع افزایش محبوبیت و استفادۀ همه گیر از ارزهای رمزنگاری شده در سرتاسر جهان این ارزها را به یک پدیدۀ جهانی تبدیل کرد. همین امر سبب شد تا علاوه بر کاربران عادی، گروه های مجرمانه ی جهانی که به کانال های مالی بدون مرز نیاز داشتند به فعالیت در این بستر بپردازند. واژۀ جهانی شدن در خصوص جرایم ناشی از ارزهای رمزنگاری شده حکایت از تنوع بخشیدن و پیچیده تر شدن بزهکاری در این بستر دارد. جرایمی مانند طرح های مجرمانۀ هرمی، کلاهبرداری از طریق طرح های پمپ و تخلیه، تأمین مالی تروریسم، سرقت، جرایم مرتبط با مواد مخدر و ... که دیگر محدود به یک جغرافیای خاص و معین نیستند و در یک وسعت جهانی رخ می دهند لذا بسیاری از کاربران بزه دیدگان بالقوه محسوب می شوند. بدین سان، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی علاوه بر بیان عوامل افزایش محبوبیت ارزهای رمز نگاری شده فی ما بین بزهکاران؛ به تشریح جرایم ارتکابی و چالش های ناشی از این جرایم (که مهم ترین این چالش ها جهانی شدن جرایم ارتکابی در بستر ارزهای رمزنگاری شده و طرق پیشگیری از این جرایم است) می پردازد. نتایج تحقیق و انگارۀ نوشتار حاکی از آن است که علی رغم فعالیت گستردۀ بزهکاران در بستر ارزهای رمزنگاری شده، با اقدامات مناسب می توان آسیب های این بستر را به حداقل رساند و از جرایم ارتکابی پیشگیری به عمل آورد.

Text of Note

The technological advances are in fast soring mode with possible deviations of their actual purpose. Digital currencies, for example, gets more popularity nowadays to build a safer and more convenient platform compared to conventional methods to facilitate money and/or value exchanges. In this respect, digital currencies omit the necessity of the intervening third element like a bank while exchanging the money between sender and receiver. However, other factors such as technical complexity, value fluctuations, and the unknown identity of the digital currency users capture the attention of culprits to perform crimes. Since we are witnessing a daily boost in using digital currencies by none guilty normal users, we also see an expansion in the number of culprits by focusing on digital currencies. Therefore, crimes expand to a novel form under the globalism context with tons of different ways the misuse digital currencies. In this regard, we can count many examples such as pyramidal crime, deceptions in the form of stealing personal information, money laundering, robbery, and drug-related criminalities. Indeed, all of the mentioned examples would not happen on a small scale, yet they have a globalist form of crime. As a result, innocent users are always potentially exposed to globalization violations. In this work, after discussing the main factors that result in favor of digital currencies for normal and criminal people, we cover the possible frauds and challenges for crime prevention. Our investigations reveal that we can prevent fraud and offender activities by appropriate actions while using digital currencies. Taking our research into account, we think our proposed methods would reduce the criminal possibility as much as feasible.

Variant Title

Globalization of the Cryptocurrencies and Related Offences

Entry Element

‏عبدی،

Part of Name Other than Entry Element

‏جاوید

Relator Code

تهیه کننده

Entry Element

‏فخر،

Entry Element

رحیمی نژاد،

Part of Name Other than Entry Element

‏حسین

Part of Name Other than Entry Element

‏اسمعیل

Dates

استاد راهنما

Dates

استاد مشاور

Entry Element

‏تبریز