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Geldwäscheprävention im Markt :

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9783662561850

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9783662561843

Geldwäscheprävention im Markt :

[Book]

Funktionen, Chancen und Defizite /

Kai-D. Bussmann.

Berlin :

Springer,

[2018]

©2018

1 online resource

Includes bibliographical references.

Intro; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; 1 Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht; 1.1 Paradigmawechsel in der Strafverfolgung; 1.2 Schäden der Geldwäsche; 1.3 Entwicklungshemmnisse auf illegalen Märkten durch Strafrecht; 1.4 Markierung der Grenze gegenüber illegalen Märkten; 1.5 Markieren des illegalen Handels im legalen Markt; 1.6 Fazit zur Funktionalität des Verdikts der Geldwäsche; 2 Ziele und Methoden der Studie; 2.1 Ausgangslage und Ziele; 2.2 Methoden und Stichprobenbeschreibung; 3 Awareness im Markt; 3.1 Strukturelle Probleme der Awareness

3.2 Allgemeine Rechtskenntnis3.3 Konkrete Kenntnis über Kriterien und Anhaltspunkte; 3.3.1 Schwerpunkt: Rechtsberatende und vermögensverwaltende Berufe; 3.3.2 Schwerpunkt: Güterhändler; 4 Ausübung der Sorgfaltspflichten; 4.1 Bedeutung von Transaktionen mit Bargeld; 4.2 Ausübung der Sorgfaltspflichten; 4.2.1 Schwerpunkt: Rechtsberatende und vermögensverwaltende Berufe; 4.2.2 Schwerpunkt: Güterhändler; 4.3 Fortsetzung der Geschäftsbeziehung bei Bargeschäften; 4.3.1 Praxis rechtsberatender und vermögensverwaltender Berufe; 4.4 Geschäftsbeziehung bei Verdacht auf Geldwäsche

5 Praxis der Typologie-Kriterien5.1 Wahrnehmung von Typologie-Kriterien; 5.1.1 Wahrnehmung von Typologie-Kriterien im Immobiliensektor; 5.1.2 Wahrnehmung von Typologie-Kriterien bei Versicherungsvermittlern; 5.2 Wahrnehmung von konkreten Verdachtsfällen; 6 Praxis der Verdachtsmeldungen; 6.1 Akzeptanz des Instituts der Verdachtsmeldung; 6.2 Häufigkeit von Verdachtsmeldungen; 7 Schätzung des Umfangs der Geldwäsche; 7.1 Relatives Dunkelfeld der Verdachtsmeldungen im Nicht-Finanzsektor; 7.1.1 Hellfeld der registrierten Verdachtsmeldungen im sektoralen Vergleich

7.1.2 Erster Schritt: Basis berichtete Verdachtsfälle7.1.3 Zweiter Schritt: Basis berichtete Typologie-Kriterien; 7.2 Schätzung des finanziellen Volumens der Verdachtsfälle; 7.2.1 Berichtete Geldwäschevolumen; 7.2.2 Erster Schritt: Basis berichtete Verdachtsfälle; 7.2.3 Zweiter Schritt: Basis berichtete Typologie-Kriterien; 7.2.4 Umfang der Geldwäsche in ausgewählten Märkten; 7.3 Methodendiskussion; 7.3.1 Kritik: Verdacht nicht gleich tatsächlicher Fall; 7.3.2 Kritik: Überschätzung der Geldwäschebeträge; 7.3.3 Kritik: Ort der Geldwäsche außerhalb Deutschlands

7.4 Schätzung des Volumens der Geldwäsche in Deutschland7.5 Betroffenheit des legalen Wirtschaftskreislaufs durch Geldwäsche; 7.5.1 Zahl der Transaktionen; 7.5.2 Vermischung; 7.5.3 Finanz- und Nicht-Finanzsektor:; 8 Corporate Compliance; 8.1 Verbreitung der Geldwäschebeauftragten; 8.2 Impact des Geldwäschebeauftragten; 9 Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren; 9.1 Immobiliensektor; 9.2 Zeitpunkt der Meldepflicht für Immobilienmakler; 9.3 Rechtsberatende und vermögensverwaltende Berufe; 9.4 Güterhändler; 9.5 Versicherungssektor; 9.6 Baugewerbe: Bauträger, Architekten

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Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwäsche in Deutschland, die um kriminologische und ökonomische Aspekte ergänzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prüfung und Meldung von Verdachtsfällen angehalten ist. Bei der Geldwäsche sind die Schäden kaum zu fassen und präventive Maßnahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilität im alltäglichen Geschäftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwäsche ist nahezu untrennbar mit den Geschäften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfänger von Vermögenswerten nicht über die mögliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschäftspartners Gedanken machen, sondern über die Gründe seiner Zahlungsfähigkeit, die in vielen Fällen kaum festzustellen sind. Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschläge zur Bekämpfung der Geldwäsche, zum Beispiel intensivere Aufklärung der Wirtschafts- und Berufsverbände, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einführung einer Höchstgrenze für Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters. Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwäsche auseinandersetzen.

Springer Nature

com.springer.onix.9783662561850

Geldwäscheprävention im Markt.

9783662561843

Money laundering-- Germany-- Prevention.

Money laundering-- Germany.

Political corruption-- Economic aspects-- Germany.

LAW-- Criminal Law-- General.

Money laundering-- Prevention.

Money laundering.

Political corruption-- Economic aspects.

Germany.

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LAW-- 026000

LNF

LNF

Bussmann, Kai-D.

20200823191031.0

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[Book]

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